Международный женский день
Пасха
День Победы
Выберите Ваш город X

Надзор за кредитными организациями в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма в Российской Федерации

Купить Гарантия
Код работы: 34593
Дисциплина: Макроэкономический анализ и регулирование банковской сферы
Тип: Курсовая
Вуз:ВЗФИ - посмотреть другие работы и дисциплины по этому вузу
   
Цена: 290 руб.
Просмотров: 6539
Уникальность: В пределах нормы. При необходимости можно повысить оригинальность текста
   
Содержание: ВВЕДЕНИЕ 2
ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ 5
1.1. Сущность и последствия легализации доходов, полученных преступным путем 5
1.2. Принципы, формы и методы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем 8
ГЛАВА 2. ПРАКТИКА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ПОПЫТКАМ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ 15
2.1. Система мер по противодействию попыток легализации преступных доходов 15
2.2 Предложения по совершенствованию работы в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем 23
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 32
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ 34
   
Отрывок: ВВЕДЕНИЕ

Отмывание преступных доходов и финансирование терроризма являются финансовыми преступлениями с разрушительным эффектом, скрываемыми за, казалось бы, безобидными финансовыми сделками. Криминальный доход, от получаемого мелкими наркодилерами до имущества, похищенного из государственного бюджета чиновниками правительства, способен коррумпировать и, в конечном итоге, дестабилизировать состояние хозйствующих субъектов, общество или целиком национальную экономику. Исходы из этого, формирование эффективных механизмов по противодействию отмывания денежных средств выступает одной из самых актуальных современных проблем. Процесс легализации преступного дохода является системной угрозой национальной и глобальной безопасности, нарушает […]

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ

1.1. Сущность и последствия легализации доходов, полученных преступным путем

Легализация преступных доходов является сложным процессом, включающим много разных операций, которые совершаются разными методами, систематически совершенствуемыми. Невзирая на большое разнообразие инструментов и способов легализации, в их основе находится, в сущности, единственная технология. Она основана на единении целей отмывания – трансформации незаконно получаемых денежных средств в наличной и/или безналичной форме в легальные, которые не вызывают подозрения с позиции происхождения активов (это могут быть банковский депозит, ценные бумаги, объекты недвижимости и т.п.).
В России, в качестве предмета легализации дохода, получаемого […]

Купить эту работу
Гарантия возврата денег

 
Не подходит готовая работа? Вы можете заказать курсовую, контрольную, дипломную или другую студенческую работу профессиональным авторам!
 
Вернуться к рубрикатору дисциплин »
 

Другие готовые работы для скачивания, которые могут Вам подойти

Тема: Материальное и нематериальное культурное наследие Российской Федерации Подробнее
Тип: Контрольная
Вуз: Омский государственный медицинский Университет (колледж)
Просмотры: 8618
Тема: Политические права граждан в Российской Федерации: механизм реализации и защиты Подробнее
Тип: Курсовая
Вуз: СПбУУЭ
Просмотры: 6737
Тема: Глава1. Понятие и основные характеристики налоговой системы Российской Федерации Подробнее
Тип: Часть дипломной
Вуз: Неизвестен
Просмотры: 3505
Тема: Доработка Избирательная система: понятие, виды, применение в Российской Федерации Подробнее
Тип: Курсовая
Вуз: Иной
Просмотры: 6622
Тема: Тема: 1. Оценка кадрового состава местной администрации Исилькульского района (с точки зрения населения и 601 Указа Президента РФ). Раздел второй Тема: 2. Проанализируйте поправки в 131-й Федеральный Закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации Подробнее
Тип: Контрольная
Вуз: РАНХ и ГС при Президенте РФ
Просмотры: 10233
Тема: Криминологическая характеристика террористической и экстремистской преступности в Российской Федерации и ее предупреждение Подробнее
Тип: Контрольная
Вуз: КемГУ
Просмотры: 4668

Поиск других готовых работ, выполненных в «ИнПро»


Не нашли готовую работу? Отправьте заявку - закажите работу по нужной теме нашим авторам!
 
Вы также можете: Вернуться к рубрикатору дисциплин »